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30/03/2009

Assembleia Geral

Informações relacionadas às Assembléias Gerais

Assembléia Geral Extraordinária - 2a convocação
Data: 08/05/2009
Horário: 11h

Local: Praça Antonio Prado, n 48 - 3 andar


Lista de documentos:

• Edital de 2a convocação da AGE [PDF]
• Ata da AGO de 28.04.2009 [PDF]
• Edital de Convocação[PDF]
• Carta aos Acionistas [PDF] 
• Manual do Acionista - AGE e AGO de 28.04.2009 [PDF]
• Procuração para AGE e AGO de 28.04.2009 [Word] 
• Demonstrações Financeiras - 2008[PDF]
• Ata da RCA de 17.03.2009 com Proposta de Destinação de Lucro 
• Ata RCA de 27.03.2009 com Proposta de alteração estatutária e respectivas justificativas [PDF]
• Proposta de Estatuto Social Consolidado[PDF]
• Declarações dos integrantes da Chapa do Conselho de Administração proposta à AGO, conforme parágrafo 2 do artigo 23 do estatuto social da Companhia - Instrução CVM 461/07 e Instrução CVM 367/02:

          Arminio Fraga Neto (Membro Independente)[PDF]
          Candido Botelho Bracher   [PDF]
          Claudio Luiz da Silva Haddad (Membro Independente) [PDF]
          Craig Steven Donohue [PDF]
          Fabio de Oliveira Barbosa  (Membro Independente)[PDF]
          José Roberto Mendonça de Barros (Membro Independente)[PDF]
          Julio de Siqueira Carvalho de Araújo  [PDF]
          Luis Stuhlberger  [PDF]
          Marcelo Fernandez Trindade  (Membro Independente)[PDF]
          Renato Diniz Junqueira  [PDF]
          René Marc Kern (Membro Independente)[PDF]

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