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COMITÊS

Assessoramento ao Conselho de Administração

 
Comitê de Acompanhamento da Integração

Responsável por acompanhar a evolução dos principais temas relacionados com a integração entre a Companhia e a CETIP, acompanhar as expectativas de sinergias vis-à-vis as sinergias efetivamente realizadas e discutir sobre matérias eventualmente submetidas ao Comitê pelo Conselho de Administração. É composto por três conselheiros.

Participantes
Antonio Carlos Quintella Coordenador
Denise Pauli Pavarina Conselheira
Edgar da Silva Ramos Conselheiro independente
 
Comitê de Auditoria

Responsável por acompanhar e avaliar a qualidade da atuação da auditoria interna e da auditoria independente, tanto na Companhia como em suas controladas. É composto por até seis membros, sendo até dois conselheiros independentes e no mínimo três e no máximo quatro membros externos.

Participantes
Luiz Nelson Guedes de Carvalho Coordenador e Especialista Financeiro
José Lucas Ferreira de Melo Conselheiro Independente
Tereza Cristina Grossi Togni Membro Externo
Paulo Roberto Simões da Cunha Membro Externo
Luciana Pires Dias Membro Externo
 
Comitê de Governança e Indicação

Entre as principais funções, promove evoluções na governança da Companhia, avalia a adoção de boas práticas, seleciona e indica integrantes para o Conselho e a Diretoria. É composto por três conselheiros, sendo pelo menos dois independentes.

Participantes
Pedro Pullen Parente Coordenador
Antonio Carlos Quintella Conselheiro
Guilherme Affonso Ferreira Conselheiro independente
 
Comitê de Produtos e de Precificação

Entre as principais funções, acompanha os planos de investimento e de desenvolvimento de produtos dos mercados administrados pela Companhia, acompanha a implementação das políticas de descontos comerciais praticadas pela Companhia, avalia a estrutura de preços da Companhia, comparando-os aos preços praticados pelas principais bolsa. É composto por dois conselheiros e sete membros externos.

Participantes
Edgar da Silva Ramos Coordenador
Luiz Antonio De Sampaio Campos Conselheiro Independente
Carlos Ambrósio Membro Externo
Cassiano Ricardo Scarpelli Membro Externo
Christian George Egan Membro Externo
Leonardo Silva De Loyola Reis Membro Externo
Mário Torós Membro Externo
Renato Monteiro dos Santos Membro Externo
Roberto De Oliveira Campos Neto Membro Externo
 
Comitê de Remuneração

Revisa, propõe e acompanha ajustes nos parâmetros, nas diretrizes e na política de remuneração e benefícios, bem como no modelo de gestão de pessoas. É composto por três conselheiros, sendo pelo menos dois independentes.

Participantes
Pedro Pullen Parente Coordenador
Florian Bartunek Conselheiro Independente
José de Menezes Berenguer Neto Conselheiro
 
Comitê de Riscos e Financeiro

Acompanha e avalia os riscos de mercado, de liquidez, de crédito e sistêmico dos mercados administrados pela Bolsa, com enfoque estratégico e estrutural. É composto por no mínimo quatro conselheiros, dos quais pelo menos 2 são independentes.

Participantes
Luiz Fernando Figueiredo Coordenador
Antonio Carlos Quintella Conselheiro
Eduardo Mazzilli de Vassimon Conselheiro
José Lucas Ferreira de Melo Conselheiro Independente
José Roberto Machado Filho Conselheiro
Luiz Nelson Guedes de Carvalho Conselheiro Independente
 
Comitê do Setor da Intermediação

Avalia os problemas que afetam as instituições intermediárias que participam dos mercados administrados pela Companhia, e propõe ao Conselho sugestões com o objetivo de contribuir para o fortalecimento dessas instituições.

Participantes
Denise Pauli Pavarina Coordenadora
Edgar da Silva Ramos Conselheiro Independente
Eduardo Nogueira da Rocha Azevedo Membro Externo
Guilherme Dias Fernandes Benchimol Membro Externo
Joaquim da Silva Ferreira Membro Externo
Mauro Barbosa de Oliveira Membro Externo
Ricardo Siqueira Lanfranchi Membro Externo
 
Comitê de Regulação de Emissores

Acompanha as atividades da Diretoria de Regulação de Emissores da Companhia e é composto por conselheiros que não ocupem cargos de administração em outras companhias abertas.

Participantes
Luiz Antonio de Sampaio Campos Coordenador
Florian Bartunek Conselheiro Independente
Luiz Fernando Figueiredo Conselheiro
 
Comitê de TI

Responsável por acompanhar e analisar novas tecnologias que representem oportunidades, bem como eventuais impactos para o negócio da Companhia. É composto por oito membros, sendo dois conselheiros e seis membros externos.

Participantes
Laércio José de Lucena Cosentino Coordenador
Florian Bartunek Conselheiro Independente
Adam Edward Wible Membro externo
Ari Studzner Membro externo
Claudio Sassaki Membro externo
Guilherme Stocco Filho Membro externo
Sergio Kulikovsky Membro externo
Silvio Romero de Lemos Meira Membro externo
 
Comitês de Gestão de Serviços para as Câmaras

Responsável por acompanhar o cumprimento pela Companhia do contrato de prestação de serviços celebrado entre a Companhia e a câmara de pagamento, liquidação ou custódia. É composto por, no mínimo, quatro membros, sendo dois do Conselho de Administração, dos quais um deverá ser Independente, o Presidente, e um membro indicado pela câmara de pagamento, liquidação ou custódia.

Participantes
Edgar da Silva Ramos Coordenador
Laércio José de Lucena Cosentino Conselheiro Independente
Gilson Finkelsztain Presidente
Joaquim Kiyoshi Kavakama Membro

Comitês de Assessoramento ao Diretor Presidente

 
Comitês
Comitê
COMITÊ DE ÍNDICES
COMITÊ DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM E À OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES
COMITÊ DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL - PQO
COMITÊ DE SUSTENTABILIDADE
COMITÊ CONSULTIVO DE RISCOS CORPORATIVOS
COMITÊ TÉCNICO DE RISCO DE CRÉDITO
COMITÊ TÉCNICO DE RISCO DE MERCADO
COMITÊ DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
COMITÊ DE GESTÂO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
COMITÊ DO CÓDIGO DE CONDUTA
COMITÊ DE PRODUTOS , PROJETOS E SERVIÇOS

Câmaras Consultivas

 
Câmaras

A B3 trabalha de forma incessante para aumentar a proximidade com os participantes de seus mercados. No que se refere a esse tema, a Companhia mantém diversos canais abertos com investidores e empresas de diferentes categorias, que colaboram para a formulação de produtos e serviços e sugerem novas práticas.

Entre esses canais estão os Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração e ao Diretor Presidente, merecendo destaque especial as Câmaras Consultivas, criadas para garantir interlocução constante com os participantes dos mercados B3. Em 2009, as Câmaras passaram por aperfeiçoamentos importantes, como a ampliação do número de participantes, que atualmente gira em torno de 450 pessoas. Ainda foram criadas a Câmara Consultiva do Mercado Imobiliário e a Câmara de Negociação e Tecnologia.

Atualmente, a Bolsa conta com as seguintes Câmaras:

CÂMARAS
Câmara Consultiva de Açúcar e Etanol
Câmara Consultiva de Análise de Risco
Câmara Consultiva de Boi Gordo
Câmara Consultiva de Café
Câmara Consultiva de Equities
Câmara Consultiva de Listagem
Câmara Consultiva de Mercado de Governança de Estatais
Câmara Consultiva do Mercado Imobiliário
Câmara Consultiva de Normas e Supervisão de Mercados
Câmara Consultiva de Operações
Câmara Consultiva de Pós-negociação
Câmara Consultiva de Renda Fixa, Câmbio e Derivativos
Câmara Consultiva de Soja e Milho
 

 

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