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Conselho de Administração

 

O Conselho de Administração é composto por até 11 membros, eleitos em Assembleia Geral, sendo todos independentes na composição atual, com alguns vinculados à participantes. O mandato é de até dois anos, sendo permitida a reeleição. Entre suas principais funções estão a definição da estratégia da Companhia, incluindo a aprovação do orçamento anual, zelando por sua boa execução, deliberação sobre a convocação da Assembleia Geral e proposta de destinação dos lucros, eleição, destituição e monitoramento dos diretores executivos e escolha dos auditores independentes.

*Periodicidade das reuniões: bimestrais e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Confira a composição do Conselho de Administração da B3:

 
Antonio Carlos Quintella
Presidente do Conselho de Administração (Conselheiro Independente Não Vinculado)

Data da eleição: 04.2019 / Término do mandato: até AGO de 2021

É sócio fundador e CEO da Canvas Capital. Foi Chairman do Credit Suisse Hedging-Griffo, com sede em São Paulo (2012-14), e CEO do Credit Suisse Américas e membro do Executive Board do Credit Suisse Group (2010-12) e CEO do Credit Suisse Brasil (2003-10). Ingressou no Credit Suisse em 1997 e foi nomeado CEO das operações do Credit Suisse Brasil em 2003. Como CEO do Credit Suisse Brasil, supervisionou a expansão da presença do banco no mercado, incluindo a aquisição da Hedging-Griffo, em 2007. É Presidente do Conselho de Administração da B3 S.A. (anteriormente BMF Bovespa) e membro do Conselho de Administração da Fundação OSESP, do Conselho Deliberativo do Instituto Credit Suisse Hedging Griffo e do Global Advisory Board da London Business School. É formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e MBA pela London Business School (Universidade de Londres).

 
Ana Carla Abrão Costa
Vice-presidente (Conselheira Independente Não Vinculada)

Data da eleição: 04.2019 / Término do mandato: até AGO de 2021

É Sócia e Market Leader para a América Latina da Oliver Wyman Consultoria Estratégica desde maio de 2017. Foi Secretária de Estado da Fazenda de Goiás (2015-2017), Diretora de Modelagem e Pesquisa do Banco Itaú Unibanco (2011-2014), tendo atuado em outros cargos desde 2008 no referido Banco. Atuou como Economista Chefe e Coordenadora Técnica na Tendências Consultoria Integrada (2006-2008) e como Analista concursada do Departamento de Estudos e Pesquisas do Banco Central do Brasil (2003-2006). É Formada em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília. Pós-graduação em Teoria Econômica Avançada e Mestrado em Economia pela FGV do Rio de Janeiro e Doutorado em Economia pela Universidade de São Paulo.

 
Cassiano Ricardo Scarpelli
Conselheiro Independente

Data da eleição:04.2019 / Término do mandato: até AGO de 2021

Diretor Vice-Presidente Executivo do Banco Bradesco S.A. Anteriormente, exerceu o cargo de Diretor Executivo Gerente (2017-2018) e o cargo de Diretor Executivo Adjunto (2015-2016). Também exerceu o cargo de Diretor Departamental do Banco Bradesco (2007-2015), tendo sido responsável pela Tesouraria no período de 2009 a 2015.

 
Claudia Farkouh Prado
Conselheira Independente Não Vinculada

Data da eleição:04.2019 / Término do mandato: até AGO de 2021

É Conselheira Senior do Conselho de Administração da Baker McKenzie Global Law Firm. Foi membro do Conselho de Administração da Baker McKenzie Global Law Firm (2013-2017), Presidente do Comitê Financeiro Global da Baker McKenzie Global Law Firm (2013-2017), Presidente da América Latina da Baker McKenzie Global Law Firm (2013-2017), Membro do Conselho Consultivo do TrustWomen (Thompson Reuters Fundation, 2014-2017). Foi Sócia Administrativa de Trench Rossi Watanabe (cooperação com Baker Mckenzie, 2010-2013). Atuou também como Coordenadora na América Latina dos grupos de prática de M&A e Private Equity (2004-2011) e como Advogada especializada em Fusões e Aquisições no Brasil e Estados Unidos (1986-2011). É formada em Direito pela Universidade de São Paulo. Master in Comparative Law (Southern Methodist University – Dallas), Executive Management Program (Kellog School of Management – Northwestern University – Chicago), Executive Leadership Program (The Center for Creative Leadership – Colorado Springs), International Directors Program (INSEAD – The Business School of the World).

 
Edgar da Silva Ramos
Conselheiro Independente Não Vinculado

Data da eleição:04.2019 / Término do mandato: até AGO de 2021

Economista formado pela UFRJ e pós-graduado em Mercado de Capitais pela FGV do Rio de Janeiro. Iniciou sua trajetória profissional em 1971 como operador de renda fixa da M. Marcello Leite Barbosa CCVM. Foi sócio diretor da Stock DTVM, Patente Corretora e da Lecca DTVM, entre 1981 e 1986. Em 1987, fundou a Senior DTVM (atual Ágora CTVM S.A.). A sua participação em Bolsas e Associações inclui: a Presidência da CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, indicado como membro efetivo pelos Associados da Companhia, entre março de 2000 e maio de 2009, acumulando interinamente o cargo de Diretor-Geral entre setembro de 2008 e janeiro de 2009; Diretor e Presidente da ANDIMA – Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (de 1994 a 2009); o Conselho da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro – BVRJ (de 2002 a 2011); o Conselho da Confederação Nacional das Instituições Financeiras CNF (de 2000 a 2005); o Conselho da Bolsa de Mercadorias e Futuros BM&F (de 1995 a 2002); e o Conselho da Bolsa de Santos (de 1998 a 2000). É acionista da XP Investimentos desde 2015. Em 8 de maio de 2009, foi eleito Presidente do Conselho de Administração da CETIP S.A. – Mercados Organizados e em 17 de abril de 2012, 28 de abril de 2017 e 19 de abril de 2016, foi reeleito como Presidente do Conselho de Administração e Membro Independente do Conselho da referida companhia.

 
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Conselheiro Independente

Data da eleição:04.2019 / Término do mandato: até AGO de 2021

Foi Diretor-Geral do Itaú Unibanco Holding S.A. (2016-2018) e Diretor Vice-Presidente do Itaú Unibanco S.A. (2013-2018). Foi também Diretor Vice-Presidente (2015-2016) e Diretor Executivo (2013-2015) do Itaú Unibanco Holding S.A. Atuou como Diretor Vice-Presidente do Banco Itaú BBA S.A. (2003-2008), responsável pelas áreas internacional, instituições financeiras, produtos, mesa clientes e tesouraria; Diretor da Área Internacional do Banco BBA-Creditanstalt S.A. (1992-2003); Diretor Adjunto de Câmbio do Banco BBA-Creditanstalt S.A. (1990-1991); e Gerente Geral de Cambio do Itaú Unibanco S.A. (1980-1990). É formado em Economia pela Universidade de São Paulo e em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Pós gradução pela FGV e pela École dês Hautes Études Commerciales.

 
Florian Bartunek
Conselheiro Independente Não Vinculado

Data da eleição:04.2019 / Término do mandato: até AGO de 2021

Sócio fundador e CEO da Constellation Asset Management. Antes de fundar a Constellation, foi sócio e diretor executivo do Banco Pactual, onde foi chefe de research, trader proprietário, responsável pelo Asset Management e gestor dos fundos e portfolios de ações do banco. Florian iniciou sua carreira no Banco Nacional em 1989. É formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica – PUC Rio (1990). Florian participou do programa Harvard Business School-YPO de 2010 a 2016 e completou o curso de Value Investing na Columbia University (2013), o Executive Program na Singularity University (2015) e Behavioral Finance Program da Harvard Kennedy School (2016). Foi professor do curso de Value Investing no IBMEC-SP (atual Insper), presidente do Capítulo Paulista do YPO (Young Presidents Organization) e diretor internacional da ANBID. Florian é vice-presidente do Instituto ProA e participa dos conselhos da Fundação Lemann, da Fundação Estudar, da Somos Educação e da Revista Nova Escola.

 
Guilherme Affonso Ferreira
Conselheiro Independente Não Vinculado

Data da eleição:04.2019 / Término do mandato: até AGO de 2021

Membro do Conselho de Administração da Petrobras desde abril de 2015 e presidente do Comitê Financeiro da mesma empresa, membro do Conselho de Administração da Sul América desde 2010 e membro do seu Comitê de Remuneração, membro do Conselho de Administração da Valid desde 2012, membro do Conselho de Administração da Arezzo desde 2013 e presidente do seu Comitê de Auditoria, membro do Conselho de Administração da Gafisa desde 2011 e membro do seu Comitê de Governança e também membro do Conselho de Administração da Time for Fun. É sócio/gestor da Teorema Gestão de Ativos desde 1988. Também atua no Conselho Administrativo de entidades benemerentes como o Instituto de Cidadania Empresarial, Esporte Solidário e Sitawi, além de Conselheiro da Sociedade Harmonia de Tênis. Graduou-se em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, frequentou também cursos de Economia e Política no Macalester College nos EUA e de extensão na James Cook University na Austrália.

 
José de Menezes Berenguer Neto
Conselheiro Independente

Data da eleição:04.2019 / Término do mandato: até AGO de 2021

Bacharel em Direito, formado em 1989 pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É Presidente do JP Morgan no Brasil desde 2013. É Presidente da A.B.B.I. – Associação Brasileira de Bancos Internacionais, Membro do Conselho e da Diretoria Executiva da Febraban – Federação Brasileira de Bancos. Foi o CEO da Gávea Crédito Estruturado. Esteve, no período de 2007 a 2012, no Banco Santander S.A., onde atuou como CEO nos segmentos de Varejo, Private Banking, Asset Management e Global Markets e Produtos, tendo sido Membro efetivo da Comissão Executiva e, até setembro de 2012, Membro efetivo do Conselho de Administração do Banco Santander no Brasil. Antes de suas posições no Santander, entre 2002 e 2007, atuou como Vice Presidente Executivo no segmento de Corporate no Banco ABN / Real, responsável direto pelas áreas de Global Markets, Private Banking, Produtos, Finanças e ALCO. Atuou, no período de 1999 a 2002, como Diretor Executivo do Banco BBA S.A., sendo responsável pela gestão de: Balance Sheet Proprietary Trading. Foi Sócio Fundador juntamente com o Grupo GP da Utor Investimentos-NY/São Paulo. Entre 1997 e 1998, atuou como Co-Head of Emerging Markets e High Yield Fixed Income, no Banco ING – New York, como Membro do Comitê Executivo do Corporate e Investment e também membro do Regional Management Committee of the Americas. No período de 1994 a 1997, respondeu como Diretor pela gestão dos segmentos: Head of Fixed Income, Equities Trading, Sales and Research no ING Barings Brasil. Foi Membro dos Conselhos de Administração da Gávea Investimentos S.A., da FEBRABAN, da ANBIMA, da Fundação Brasileira de Proteção da Juventude e Infância, da Emerging Markets Traders Association.

 
José Lucas Ferreira de Melo
Conselheiro Independente Não Vinculado

Data da eleição:04.2019 / Término do mandato: até AGO de 2021

Bacharel em Ciências Contábeis pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (AEUDF). É membro do Conselho de Administração da International Meal Company Alimentação S.A. desde 18 de fevereiro de 2011 e sócio da Lucas Melo e Associados Ltda. desde 12 de dezembro de 2008. Foi membro do Conselho do Conselho de Administração (2010 a 2016) e Coordenador do Comitê de Auditoria da Dufry AG (2013 a 2016), membro do Conselho de Administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. (2013 – 2016) e da DASA - Diagnósticos da América S.A. (2009 a 2012). Foi Diretor Executivo da Febraban (2005 a 2007) e Diretor Setorial de Auditoria e Compliance (2001 a 2002), responsável pela Comissão Nacional de Auditoria do Ibracon (1996 e 1997), Diretor da Bienal de São Paulo (2009 a 2011), membro do Comitê de Auditoria (especialista financeiro) do Bradesco S.A.(2009 a 2014), membro do Conselho de Administração da Dufry South America (2009 e 2010), membro do Conselho de Administração da Dibens Leasing (2007 a 2009), Diretor Executivo da Unibanco Holdings (2003 a 2007), Diretor Executivo e posteriormente Vice-presidente do Unibanco S.A (1999 a 2007), sócio da Global Control (1998 e 1999), Sócio da Price Waterhouse (1993 a 1997), e Diretor da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (1992). Foi membro do Comitê de Auditoria da CETIP, na qualidade de membro externo e independente, com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária (2013 a 2015). Foi eleito, em 28 de abril de 2014, para ocupar o cargo de Membro Independente do Conselho  de Administração da CETIP.

 
José Roberto de Machado Filho
Conselheiro Independente

Data da eleição:04.2019 / Término do mandato: até AGO de 2021

Atualmente, é responsável pela área de Negócios de Pessoa Física do Banco Santander. Bacharel em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) de São Paulo e Mestre em Administração de Empresas, Economia e Finanças pela Universidade de São Paulo. Foi engenheiro da Keumkang Limited de 1990 a 1991, gerente de câmbio de 1992 a 1995 e gerente de mesa de operações de mercados emergentes de 1992 a 1996 do Banco CCF Brasil S.A. Também foi diretor executivo do Banco Rabobank Internacional Brasil S.A. de 1998 a 2003 e foi diretor executivo do Banco Real de 2003 a 2009. É também diretor executivo do Banco Bandepe S.A. (empresa integra o grupo econômico do Banco Santander) e membro do Conselho de Administração da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., da Zurich Santander Brasil Seguros S.A. e da Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos (empresa integra o grupo econômico do Banco Santander).

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