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Conselho de Administração

 

O Conselho de Administração é composto por até 14 membros, eleitos em Assembleia Geral, sendo maioria independentes. O mandato é de até dois anos, sendo permitida a reeleição. Entre suas principais funções estão a definição da estratégia da Companhia, incluindo a aprovação do orçamento anual, zelando por sua boa execução, deliberação sobre a convocação da Assembleia Geral e proposta de destinação dos lucros, eleição, destituição e monitoramento dos diretores executivos e escolha dos auditores independentes.

*Periodicidade das reuniões: bimestrais e, extraordinariamente, sempre que necessário.

Confira a composição do Conselho de Administração da B3:

 
Pedro Pullen Parente
Presidente do Conselho de Administração (Conselheiro Independente)

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Iniciou a carreira no serviço público no Banco do Brasil em 1971, foi transferido para o Banco Central em 1973, em ambos os casos por concurso público. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional e de instituições públicas no País, incluindo Secretarias de Estado e a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, tendo atuado em diversos cargos na área econômica do Governo. Foi Ministro de Estado (1999-2002), tendo sido o coordenador da equipe de transição do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso para o Presidente Lula. Neste período, relevante também a atuação como Presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia de 2001/2002. No período de 2003 até 2009, foi Vice-Presidente Executivo (COO) do Grupo RBS e de janeiro de 2010 a abril de 2014 foi Presidente e CEO da Bunge Brasil. Atualmente é Presidente da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás e Sócio Licenciado do grupo de empresas Prada de consultoria e assessoria financeira. 

 
Antonio Carlos Quintella
Vice-presidente (Conselheiro)

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

É sócio fundador da Canvas Capital. Foi Chairman do Credit Suisse Hedging-Griffo, com sede em São Paulo (2012-14), e CEO do Credit Suisse Américas e membro do Executive Board do Credit Suisse Group (2010-12) e CEO do Credit Suisse Brasil (2003-10). Ingressou no Credit Suisse em 1997, como banqueiro de Relacionamento Sênior da divisão de Investment Banking e foi nomeado CEO das operações da Credit Suisse Brasil em 2003. Como CEO do Credit Suisse Brasil, supervisionou a expansão da presença do banco nesse mercado, incluindo a aquisição da Hedging-Griffo, em 2007. É membro do Conselho de Administração da Fundação OSESP, do Conselho Deliberativo do Instituto Credit Suisse Hedging Griffo, do Global Advisory Board da London Business School e do International Advisory Board da New York Philharmonic. É formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e MBA pela London Business School (Universidade de Londres).

 
Denise Pauli Pavarina
Conselheira

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Formada em Economia pela Faculdade Armando Álvares Penteado - FAAP e em Direito pela Universidade Paulista - UNIP, com MBA Executivo em Finanças pelo Insper - Instituto de Ensino e Pesquisa.  Iniciou a carreira em março de 1985, no Banco Bradesco de Investimento S.A., instituição financeira, que em novembro de 1992, foi incorporada pelo Banco Bradesco S.A. No Bradesco, exerceu os cargos de Gerente de Underwriting e Gerente do Departamento de Administração de Carteiras. Em setembro de 1996, foi promovida ao cargo de Superintendente Executiva, sendo eleita Diretora Departamental em janeiro de 2001. Em junho de 2006, foi eleita Diretora do Banco Bradesco BBI S.A. e, em janeiro de 2007, Diretora Gerente, permanecendo até dezembro de 2009, ocasião em que retornou ao Bradesco, sendo eleita Diretora Departamental. Em janeiro de 2012, foi eleita Diretora Executiva Adjunta e, em fevereiro de 2015, Diretora Executiva Gerente, cargo que ocupa atualmente. É, também, Diretora Gerente da Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, tendo ocupado anteriormente o cargo de Diretora Superintendente. É Membro da Mesa Regedora da Fundação Bradesco e Membro do Conselho de Administração da Fundação Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e da Nutrição (FIMADEN). Além dessas atividades, é Membro do Conselho Administrativo da 2bCapital S.A., Membro do Comitê de Investimento do NEO Capital Mezanino Fundo de Investimento em Participações, Membro do Comitê Nacional de Educação Financeira - CONEF, Membro do Conselho de Representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras - CNF, Membro do Conselho de Administração do Instituto BRAiN - Brasil Investimentos & Negócios, e Membro Suplente do Conselho de Administração da Sete Brasil Participações S.A. Foi Membro do Conselho de Administração da Cielo S.A., Bica de Pedra Industrial S.A., Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, CPM Braxis S.A., Latasa S.A. e São Paulo Alpargatas S.A., Membro Suplente do Conselho Diretor da ABRASCA - Associação Brasileira das Companhias Abertas, Membro do Conselho Consultivo da ANCORD - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, Diretora da UGB Participações S.A., e Diretora de Relações Institucionais e Conselheira da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais - APIMEC São Paulo.

 
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Conselheiro

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Formado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo – USP e em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, ambas concluídas em 1980, e pós-graduado pela EAESP/FGV e pela École dês Hautes Études Commerciales – França, em 1982. É, desde 2013, Diretor Executivo do Itaú Unibanco Holding S.A. e Diretor Vice-Presidente do Itaú Unibanco S.A. Foi Diretor Vice-Presidente do Banco Itaú BBA S.A., no período de abril de 2003 a dezembro de 2008, responsável pelas áreas internacional, instituições financeiras, produtos, mesa clientes e tesouraria; Diretor da Área Internacional do Banco BBA-Creditanstalt S.A. no período de 1992 a 2003; Diretor Adjunto de Câmbio do Banco BBA-Creditanstalt S.A. no período de 1990 a 1991; e Gerente Geral de Cambio do Itaú Unibanco S.A. no período de 1980 a 1990.

 
Edgar da Silva Ramos
Conselheiro Independente

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Economista formado pela UFRJ e pós-graduado em Mercado de Capitais pela FGV do Rio de Janeiro. Iniciou sua trajetória profissional em 1971 como operador de renda fixa da M. Marcello Leite Barbosa CCVM. Foi sócio diretor da Stock DTVM, Patente Corretora e da Lecca DTVM, entre 1981 e 1986. Em 1987, fundou a Senior DTVM (atual Ágora CTVM S.A.). A sua participação em Bolsas e Associações inclui: a Presidência da CETIP – Câmara de Custódia e Liquidação, indicado como membro efetivo pelos Associados da Companhia, entre março de 2000 e maio de 2009, acumulando interinamente o cargo de Diretor-Geral entre setembro de 2008 e janeiro de 2009; Diretor e Presidente da ANDIMA – Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (de 1994 a 2009); o Conselho da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro – BVRJ (de 2002 a 2011); o Conselho da Confederação Nacional das Instituições Financeiras CNF (de 2000 a 2005); o Conselho da Bolsa de Mercadorias e Futuros BM&F (de 1995 a 2002); e o Conselho da Bolsa de Santos (de 1998 a 2000). É acionista da XP Investimentos desde 2015. Em 8 de maio de 2009, foi eleito Presidente do Conselho de Administração da CETIP S.A. – Mercados Organizados e em 17 de abril de 2012, 28 de abril de 2017 e 19 de abril de 2016, foi reeleito como Presidente do Conselho de Administração e Membro Independente do Conselho da referida companhia.

 
Florian Bartunek
Conselheiro Independente

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Sócio fundador e CEO da Constellation Asset Management. Antes de fundar a Constellation, foi sócio e diretor executivo do Banco Pactual, onde foi chefe de research, trader proprietário, responsável pelo Asset Management e gestor dos fundos e portfolios de ações do banco. Florian iniciou sua carreira no Banco Nacional em 1989. É formado em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica – PUC Rio (1990). Florian participou do programa Harvard Business School-YPO de 2010 a 2016 e completou o curso de Value Investing na Columbia University (2013), o Executive Program na Singularity University (2015) e Behavioral Finance Program da Harvard Kennedy School (2016). Foi professor do curso de Value Investing no IBMEC-SP (atual Insper), presidente do Capítulo Paulista do YPO (Young Presidents Organization) e diretor internacional da ANBID. Florian é vice-presidente do Instituto ProA e participa dos conselhos da Fundação Lemann, da Fundação Estudar, da Somos Educação e da Revista Nova Escola.

 
Guilherme Affonso Ferreira
Conselheiro Independente

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Membro do Conselho de Administração da Petrobras desde abril de 2015 e presidente do Comitê Financeiro da mesma empresa, membro do Conselho de Administração da Sul América desde 2010 e membro do seu Comitê de Remuneração, membro do Conselho de Administração da Valid desde 2012, membro do Conselho de Administração da Arezzo desde 2013 e presidente do seu Comitê de Auditoria, membro do Conselho de Administração da Gafisa desde 2011 e membro do seu Comitê de Governança e também membro do Conselho de Administração da Time for Fun. É sócio/gestor da Teorema Gestão de Ativos desde 1988. Também atua no Conselho Administrativo de entidades benemerentes como o Instituto de Cidadania Empresarial, Esporte Solidário e Sitawi, além de Conselheiro da Sociedade Harmonia de Tênis. Graduou-se em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da USP, frequentou também cursos de Economia e Política no Macalester College nos EUA e de extensão na James Cook University na Austrália.

 
José de Menezes Berenguer Neto
Conselheiro

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Bacharel em Direito, formado em 1989 pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É Presidente do JP Morgan no Brasil desde 2013. É Presidente da A.B.B.I. – Associação Brasileira de Bancos Internacionais, Membro do Conselho e da Diretoria Executiva da Febraban – Federação Brasileira de Bancos. Foi o CEO da Gávea Crédito Estruturado. Esteve, no período de 2007 a 2012, no Banco Santander S.A., onde atuou como CEO nos segmentos de Varejo, Private Banking, Asset Management e Global Markets e Produtos, tendo sido Membro efetivo da Comissão Executiva e, até setembro de 2012, Membro efetivo do Conselho de
Administração do Banco Santander no Brasil. Antes de suas posições no Santander, entre 2002 e 2007, atuou como Vice Presidente Executivo no segmento de Corporate no Banco ABN / Real, responsável direto pelas áreas de Global Markets, Private Banking, Produtos, Finanças e ALCO. Atuou, no período de 1999 a 2002, como Diretor Executivo do Banco BBA S.A., sendo responsável pela gestão de: Balance Sheet Proprietary Trading. Foi Sócio Fundador juntamente com o Grupo GP da Utor Investimentos-NY/São Paulo. Entre 1997 e 1998, atuou como Co-Head of Emerging Markets e High Yield Fixed Income, no Banco ING – New
York, como Membro do Comitê Executivo do Corporate e Investment e também membro do Regional Management Committee of the Americas. No período de 1994 a 1997, respondeu como Diretor pela gestão dos segmentos: Head of Fixed Income, Equities Trading, Sales and Research no ING Barings Brasil. Foi Membro dos Conselhos de Administração da Gávea Investimentos S.A., da FEBRABAN, da ANBIMA, da Fundação Brasileira de Proteção da Juventude e Infância, da Emerging Markets Traders Association.

 
José Lucas Ferreira de Melo
Conselheiro Independente

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Bacharel em Ciências Contábeis pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (AEUDF). É membro do Conselho de Administração da International Meal Company Alimentação S.A. desde 18 de fevereiro de 2011 e sócio da Lucas Melo e Associados Ltda. desde 12 de dezembro de 2008. Foi membro do Conselho do Conselho de Administração (2010 a 2016) e Coordenador do Comitê de Auditoria da Dufry AG (2013 a 2016), membro do Conselho de Administração da Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. (2013 – 2016) e da DASA - Diagnósticos da América S.A. (2009 a 2012). Foi Diretor Executivo da Febraban (2005 a 2007) e Diretor Setorial de Auditoria e Compliance (2001 a 2002), responsável pela Comissão Nacional de Auditoria do Ibracon (1996 e 1997), Diretor da Bienal de São Paulo (2009 a 2011), membro do Comitê de Auditoria (especialista financeiro) do Bradesco S.A.(2009 a 2014), membro do Conselho de Administração da Dufry South America (2009 e 2010), membro do Conselho de Administração da Dibens Leasing (2007 a 2009), Diretor Executivo da Unibanco Holdings (2003 a 2007), Diretor Executivo e posteriormente Vice-presidente do Unibanco S.A (1999 a 2007), sócio da Global Control (1998 e 1999), Sócio da Price Waterhouse (1993 a 1997), e Diretor da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (1992). Foi membro do Comitê de Auditoria da CETIP, na qualidade de membro externo e independente, com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária (2013 a 2015). Foi eleito, em 28 de abril de 2014, para ocupar o cargo de Membro Independente do Conselho  de Administração da CETIP.

 
José Roberto de Machado Filho
Conselheiro

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Bacharel em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) de São Paulo e Mestre em Administração de Empresas, Economia e Finanças pela Universidade de São aulo. Foi engenheiro da Keumkang Limited de 1990 a 1991, gerente de câmbio de 1992 a 1995 e gerente de mesa de operações de mercados emergentes de 1992 a 1996 do Banco CCF Brasil S.A. Também foi diretor executivo do Banco Rabobank Internacional Brasil S.A. de 1998 a 2003 (setor financeiro) e foi diretor executivo do Banco Real de 2003 a 2009 (setor financeiro). Atualmente, ele é responsável pela área de Negócios de Pessoa Física do Banco Santander. É também diretor executivo do Banco Bandepe S.A. (empresa integra o grupo econômico do Banco Santander) e membro do Conselho de Administração da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., da Zurich Santander Brasil Seguros S.A. e da Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos (empresa integra o grupo econômico do Banco Santander).

 
Laércio José de Lucena Cosentino
Conselheiro Independente

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Nos últimos 5 anos o Sr. Cosentino atuou como Presidente do Conselho e Presidente da TOTVS. Anteriormente foi diretor da SIGA entre 1978 e 1983, quando fundou a TOTVS, em 1983, ocupando o cargo de sócio diretor. O executivo é autor de diversos livros, como “Dbase II e III”, “Windows”, “Brasil não é Risco, é Oportunidade” e “Genoma Empresarial”. Atualmente também é presidente do conselho da Endeavor. Sua formação acadêmica é em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica de Engenharia da Universidade de São Paulo.

 
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Conselheiro Independente

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Advogado. Sócio Fundador de Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados. Foi Diretor da Comissão de Valores Mobiliários de 2001 a 2004. Integrou o Conselho de Administração e Conselho Fiscal de companhias abertas e fechadas. Integrou a Comissão de Regulação da Bolsa Mercantil de Futuros (BM&F). Integra a Comissão de Mercado de Capitais do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Foi Professor da Fundação Getúlio Vargas.  Autor de diversos artigos e obras coletivas na área do Direito. Atualmente é Sócio Fundador do escritório de advocacia Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados.

 
Luiz Fernando Figueiredo
Conselheiro

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Administrador de empresas, com especialização em Finanças pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), tendo sido  Professor do Curso de MBA desta mesma instituição. É Sócio Fundador e Gestor Head da Mauá Sekular Investimentos e ocupa atualmente os cargos de Diretor da ANBIMA. No passado, ocupou cargos de Conselheiro do Grupo Pão de Açúcar, Presidente da AMEC e Conselheiro das Indústria Romi. Foi Sócio Fundador da Gávea Investimentos, e Sócio e Diretor Tesoureiro do Banco BBA. Entre 1999 e 2003, foi Diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Ocupou ainda posições de direção no Banco Nacional, JP Morgan e corretoras locais, em funções de trading, câmbio, commodities e renda variável.

 
Luiz Nelson Guedes de Carvalho
Conselheiro Independente

Data de eleição: 04.2017 / Término do mandato: até a AGO de 2019

Doutor em Contabilidade e Controladoria pela FEA/USP, onde leciona. Especialista em Litígios envolvendo Questões de Contabilidade Societária e Contabilidade Internacional, Gestão de Riscos, e Auditoria. Membro de Conselhos de Administração e de Comitês de Auditoria de Cias. Abertas. Membro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC. Foi agraciado pelo CRC SP com a medalha “Hilário Franco” e pela FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado com o título de “Doutor Honoris Causa”. Foi Presidente do Conselho Consultivo do IASB (2005 – 2008), Auditor Independente (1965-1990), Diretor da CVM (1990-1991) e do Banco Central (1991-1993).

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